会议与履职 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事出席9次董事会会议、3次股东大会，无缺席[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[10] - 独立董事对2024年董事会各项议案及其他事项均投赞成票[6] 委员会情况 - 2024年战略、提名委员会应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年审计委员会应出席6次，实际出席6次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[7] 公司决策 - 薪酬与考核委员会审议2024年限制性股票激励计划等事项[9] - 独立董事审议公司新增日常关联交易预计等事项[10] 人事与机构 - 2024年完成董事会、监事会换届选举等人事变动[21] - 2024年聘任希格玛会计师事务所为审计机构[20] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划获批，首次授予99人317.20万股，授予价6.38元/股[24][25] - 2025年2月19日激励计划新增股份上市[25] 募投项目 - 2024年部分募投项目变更，投资总额由14703.30万元调整为3267.48万元[26] - 公司同意终止“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”[27] 其他 - 2024年参加华泰联合证券举办的专题培训[16] - 2023 - 2024年审议多项关联交易议案，交易正常合规[17] - 按时披露2023 - 2024年定期报告及2023年度内控评价报告[18] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职并提供建议[29] - 南京宝色股份公司2024年度独立董事述职报告签字日期为2024年4月1日[32]