收购股份情况 - 截至签署日，收购人一致行动人合计持有15900000股无限售条件流通股，占总股本0.23%[7][57] - 本次要约收购股份数量为1360099165股，占总股本20.00%，价格3.10元/股[7] - 要约收购生效条件为预受要约申报数量不低于544039666股，占总数8.00%[8] 股份结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份434343434股，占比6.39%；无限售条件股份6366152391股，占比93.61%；股份总数6800495825股[16] 收购相关时间 - 金帝控股于2025年1月15日同意要约收购，收购人完成内部审议[18][72] - 要约收购期限自2025年4月8日至2025年5月7日，共30个自然日[27] - 期限内最后三个交易日预受股东不得撤回要约[27] 收购目的及范围 - 收购目的是提升持股比例，增强股权结构稳定性并取得控制权，为主动要约，不终止上市地位[20][33][70] - 收购范围为除收购人及其一致行动人以外全体股东的无限售条件流通股[22] 价格相关 - 要约收购价格为3.10元/股，有除权除息事项将相应调整[25] - 提示性公告日前30个交易日内，每日加权平均价格算术平均值为2.19元/股[26] - 提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人买入最高价格为1.98元/股[26] 收购资金及履约 - 收购人已将不低于所需最高金额20%的资金作为履约保证金存入指定账户[9] 收购结果处理 - 预受股份数量不低于8.00%且不高于20.00%，按约定购买；超过20.00%，按同等比例收购[23] 公司信息 - 收购人金帝石油注册资本6000万元，股东金帝控股持股100%[42] - 一致行动人金帝商业注册资本2000万元，股东金帝房产持股100%[43] - 一致行动人金帝控股注册资本70000万元，卢斯侃持股65.71%，孔列岚持股27.14%，萧山高新持股7.14%[45][48] - 一致行动人金帝商业控股股东金帝房产注册资本120000万元，金帝控股持股100%[49] 财务数据 - 金帝商业2024年资产总额120328.99万元，负债总额115534.63万元等[61] - 金帝控股2024年资产总额2833412.92万元，负债总额2200103.10万元等[61] 未来计划 - 截至签署日，除本次要约收购外，未来12个月暂无增持或处置股份安排[21][71] - 截至签署日，未来12个月暂无改变上市公司主营业务及重大调整计划[75] 专业机构 - 收购人聘请浙商证券为财务顾问，浙江天册律师事务所为法律顾问[29][30][85][86] - 浙商证券认为收购符合法规，收购人具备资格和能力[88] - 天册所认为《要约收购报告书》内容真实、准确、完整[89]