公司基本信息变更 - 公司注册资本由78196.8869万元变更为78192.8869万元[2] - 公司股份总数由781,968,869股变更为781,928,869股[3] - 公司经营范围增加“仓储服务”[3] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[4] - 一名激励对象持有的4万股限制性股票已回购注销完毕[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或审计与风控委员会向法院诉讼[5] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[5] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 下届董事、由股东代表担任的监事候选人可由上届董事会/监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[11] - 股东会选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[11] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[10] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人所获投票需超过出席股东会的股东所持表决权的半数以上方可当选[15] - 当选董事、监事人数符合法定人数但不足应选人数，已选举的候选人自动当选，剩余人数重新选举[16] 董事会相关 - 董事会设审计与风控等专门委员会，提案提交董事会审议[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风控委员会可提议召开董事会临时会议[20] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[22] 审计与风控委员会 - 审计与风控委员会成员为5名，其中独立董事3名[24] - 董事会审计与风控委员会每季度至少召开一次会议[27] - 董事会审计与风控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[32][33] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[34] - 公司因特定情形解散，应在10日内公示解散事由[34] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[34]