证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-021 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》； 表决结果：同意 ...