内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2024年公司内控执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 内控评价标准 - 财务报告内控营收错报≥5%或≥1000万元为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产总额错报≥5%或≥2000万元为重大缺陷[14] - 非财务报告内控经济后果≥营收5%或≥1000万元为重大缺陷[16] - 非财务报告内控经济后果≥资产总额5%或≥2000万元为重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度等[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为谢东[19]