证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-023 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次临时 会议于 2025 年 4 月 3 日 11 点在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 附件: 刘巍先生个人简历 刘巍：男，1969 ...