股份与股权 - 公司股份总数为547,665,988股，有表决权股份总数相同[4] - 京城机电持有京城股份44.87%的股权，为控股股东[13] - 京城产投持有上海舜华39.77%股权[13] - 公司可发行普通股总数为547,665,988股[23] - 公司A股股份总数为447,665,988股，有表决权股份总数相同[42] - 公司H股股份总数为1亿股，有表决权股份总数为1亿股[57] 回购注销 - 因激励对象异动，公司合计回购18万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[19][21][54][68] - 回购涉及激励对象5人[21] - 回购注销后公司股份总数将减至547,485,988股[21][24] - 回购注销后公司注册资本将减至547,485,988元[21] 合同金额 - 天海工业与上海舜华购销合同总金额上限2025年为10000万元、2026年为15000万元、2027年为20000万元[12] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为4月28日上午9：30，地点在公司会议室[4] - 2025年第一次A股类别股东大会于4月28日上午10：30在公司会议室召开[41] - 两次会议均采用现场投票和网络投票的表决方式[9][48][62] 人员变动 - 吴燕璋、成磊申请辞去第十一届董事会非执行董事职务[38] - 王凯接替吴燕璋、赵细华接替成磊为第十一届董事会非执行董事候选人[38] 历史发行 - 1993年公司向境外发行1亿股境外上市外资股，向境内发行5000万股人民币普通股[22] - 2002年公司向境内增发2200万股人民币普通股[22] - 2019年公司向境内增发6300万股人民币普通股[22] - 2022年获批增发，分别完成4648.1314万股和1078.4674万股新股登记[23] - 2023年开展股权激励计划，完成540万股新股登记[23] 规则制度 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司多项担保情况须经股东大会审批[26] - 单独或者合计持有公司1%-3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[26] - 董事任期三年，可连选连任[27] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任[27] - 董事会制定公司多项方案，部分决议须三分之二以上董事表决同意[27][28] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[30] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[32]