公司股本与股息信息 - 2024年12月31日已发行股数为7.0875亿股，2024年中期股息每股5港仙，记录日期为2025年4月3日，派息日期为2025年4月23日[8] - 2024年度宣派中期股息每股5港仙（2023年：无），相当于全年总额[14] - 2024年度每股合共派息5港仙（2023年：无），中期股息每股5港仙将于2025年4月23日派付[160] 市场环境信息 - 访港旅客人次仅恢复至2018年新冠疫情前水平约68%，主要受东南亚旅客带动[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司综合收入下降14%至13.54亿港元（2023年：15.79亿港元），营业盈利下降1%至4.04亿港元（2023年：4.08亿港元）[13] - 公司基础净盈利8300万港元（2023年：亏损2.01亿港元），计入投资物业重估亏损净额后，股东应占集团亏损为7000万港元（2023年：1.07亿港元）[13] - 2024年公司收入13.54亿港元，较2023年的15.79亿港元减少14%，营业盈利4.04亿港元，较2023年的4.08亿港元减少1%[21][30] - 2024年基础净盈利8300万港元，2023年亏损2.01亿港元，同比增长141%；股东应占亏损7000万港元，2023年亏损1.07亿港元，同比减少35%[21][29] - 股东应占集团亏损为7000万港元，2023年为1.07亿港元，每股亏损0.10港元，2023年为0.15港元[38] - 2024年12月31日，股东权益降至142.17亿港元，2023年为143.29亿港元，每股20.06港元，2023年为20.22港元[40] - 集团总资产为158.01亿港元，2023年为168.96亿港元，营业资产总计153.7亿港元，2023年为162.9亿港元[41] - 2024年12月31日，集团现金净额为6600万港元，2023年为负债净额1.45亿港元[48] - 现金流入净额合共为1.99亿港元，年结日集团总资产合共为158亿港元，每股资产净值为20.06港元，现金净额为6600万港元（2023年12月31日：负债净额1.45亿港元）[15] 各业务线数据关键指标变化 - 酒店收入下跌至8.74亿港元（2023年：9.52亿港元），导致营业亏损5500万港元（2023年：盈利2600万港元）[14] - 投资物业收入减少至1.99亿港元（2023年：2.42亿港元），营业盈利减少至1.71亿港元（2023年：2.13亿港元）[14] - 发展物业收入下降至1.52亿港元（2023年：2.38亿港元），营业盈利上升至1.66亿港元（2023年：2800万港元）[14] - 2024年酒店收入8.74亿港元，较2023年的9.52亿港元下跌8%，录得营业亏损5500万港元，2023年盈利2600万港元[30] - 2024年投资物业收入1.99亿港元，较2023年的2.42亿港元减少18%，营业盈利1.71亿港元，较2023年的2.13亿港元减少20%[25][30] - 2024年发展物业收入1.52亿港元，较2023年的2.38亿港元减少36%，营业盈利1.66亿港元，2023年为2800万港元[31] - 2024年投资的营业盈利1.25亿港元，较2023年的1.4亿港元下跌[32] - 2024年投资物业重估亏损1.53亿港元，2023年为盈余9400万港元[33] - 2024年净财务支出1600万港元，较2023年的3800万港元减少，主要因银行贷款减少[34] - 2024年发展物业计提应占减值拨备2.37亿港元，2023年为6.97亿港元；应占已签约销售额为1.85亿元人民币[27][29] - 截至2024年12月31日，余下的发展物业资产账面价值约为12亿元人民币（折合13亿港元），占集团资产约8%[27] - 联营公司应占亏损为2.56亿港元，2023年为1.68亿港元，计入2.37亿港元物业减值拨备[35] - 所得税支出为3900万港元，2023年为500万港元[36] 公司未来展望 - 公司预计2025年将面临更多挑战，地缘政治和经济不确定性将继续影响香港和内地经济增长和消费者信心[17] 公司可持续发展与合规 - 集团遵循九龙仓置业的管治及可持续发展方针，将“创建明天”纳入可持续发展策略[58] - 集团定期向九龙仓置业的可持续发展督导委员会汇报环境、社会及管治表现[59] - 报告期内，集团未发生任何与环境相关的违规事件[62] - 集团旗下香港美利酒店与香港马哥孛罗获ISO 14001环境管理系统认证[62] - 2024年，集团未录得任何因工死亡个案[64] - 报告年内，集团无就业及职业安全及健康问题的违规个案[65] - 集团把食品安全放首位，定期审核并制定纠正措施[67] - 集团遵循《资料私隐政策声明》等相关程序管理顾客数据[67] - 报告年内，集团无与顾客私隐问题有关的违规个案[67] 公司治理结构与运作 - 截至2024年12月31日止财政年度，公司应用《企业管治守则》所载原则，遵守所有适用守则条文，仅例外守则条文第C.2.1条[71] - 截至报告日期，董事会由9名董事组成，包括1名具执行职能的董事、2名非执行董事及6名独立非执行董事[75] - 2024年董事会会议举行5次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[77] - 2024年主席吴天海先生董事会会议出席率100%（5/5），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[77] - 2024年非执行董事易志明议员董事会会议出席率100%（5/5），审核委员会不适用，薪酬委员会不适用，提名委员会不适用，股东周年大会出席率100%（1/1）[77] - 2024年非执行董事包静国先生董事会会议出席率100%（5/5），审核委员会不适用，薪酬委员会不适用，提名委员会不适用，股东周年大会出席率100%（1/1）[77] - 2024年独立非执行董事李大壮先生董事会会议出席率80%（4/5），审核委员会不适用，薪酬委员会不适用，提名委员会不适用，股东周年大会出席率100%（1/1）[77] - 2024年独立非执行董事陆观豪先生董事会会议出席率80%（4/5），审核委员会出席率约66.7%（2/3），薪酬委员会不适用，提名委员会不适用，股东周年大会出席率100%（1/1）[77] - 2024年独立非执行董事史习平先生董事会会议出席率100%（5/5），审核委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[77] - 郑诗韵女士、吴天海先生、史习平先生和丁天立先生将在2025年5月7日举行的股东周年大会上卸任，且符合资格并愿意重选连任[82] - 截至报告日期，董事会三分之二成员为独立非执行董事[83] - 郑诗韵女士于2024年12月12日获委任后，董事会现有一名女性成员，占比11%[86] - 董事会成员性别比例为男性89%，女性11%[90] - 董事会成员年龄组56岁以下占22%，56至65岁占11%，66至75岁占56%，76岁或以上占11%[90] - 董事会成员服务年资10年以下占56%，10至15年占22%，16年或以上占22%[90] - 董事会成员族裔中华裔占100%[90] - 董事会成员在九龙仓集团以外其它公众上市公司出任董事，0间占56%，1间占33%，2间或以上占11%[90] - 全部现任董事任期不迟于上一次获重选为董事三年后届满，新获委任则于下一次股东大会届满[84] - 提名委员会至少每年检讨一次《董事会多元化政策》的执行情况和成效[87] - 公司已采纳正式的《提名政策》，订明物色、评核及提名合适人选出任董事的方针[92] - 截至2024年12月31日止财政年度，董事袍金每年80千港元，审核委员会主席袍金每年50千港元，审核委员会成员袍金每年40千港元[96] - 新委任董事接受法律责任和角色介绍培训，郑诗韵女士于2024年12月4日取得《上市规则》相关法律意见[97] - 公司秘书适时向董事提供业务、市场、法规及反贪腐最新资料，安排董事参与培训课程及论坛[97] - 本财政年度所有董事皆参与持续专业发展，部分董事出席研讨会、会议及论坛，所有董事阅读期刊等资料[98] - 公司采纳《公司守则》，标准高于《上市规则》附录C3《标准守则》，适用于附属及联营公司上市证券[100] - 本财政年度所有董事遵守《标准守则》及《公司守则》，公司为员工制定证券交易限制书面指引[101] - 吴天海担任公司主席及实际行政总裁，偏离《企业管治守则》，但被认为具效益[102] - 公司秘书何丽珠熟悉集团事务，向主席和董事会汇报，监督公司遵守法规[103] - 公司秘书本财政年度接受不少于15小时相关专业培训[104] - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会，职权范围定期检讨更新[106] - 审核委员会于2024年举行三次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[112] 公司风险管理与内部监控 - 集团至少每年对整个集团进行一次以COSO框架为基础的全面系统检讨[120] - 截至2024年12月31日止财政年度，审核委员会已对集团的风险管理和内部监控系统及程序有效性作出检讨[124] - 业务单位及企业部门主管确认风险管理及内部监控程序行之有效，符合财务汇报、营运及合规需要[124] - 董事认为集团截至2024年12月31日止财政年度的风险管理及内部监控系统及程序有效及足够[124] - 集团已采纳《举报政策及程序》，让雇员及其他往来者可对怀疑不当或舞弊行为提出关切[118] - 审核委员会获授权在风险管理及内部监控委员会协助下，持续监察及评核相关系统是否有效并向董事会汇报[114] - 风险管理及内部监控委员会协助审核委员会履行监督集团风险管理及内部监控系统的责任[117] - 部门风险管理及内部监控委员会负责实施集团的监控政策及持续评核相关业务单位的监控活动[117] - 内部审核功能监察集团政策及准则的合规情况，并检讨整个集团内部监控架构的成效[119] 公司信息披露与核数 - 公司遵照相关规定制定内幕消息处理及发布政策，采取措施预防过早泄露内幕消息[125][126] - 董事会负责监督本财政年度财务报表编制，确保其真实公平反映集团财务状况等[128] - 公司委聘毕马威会计师事务所为2024财年核数师，审核委员会检视其独立性及核数程序成效[130] - 毕马威会计师事务所2024财年提供核数服务、查核财务资料准确性、出席2025年股东周年大会及汇报持续关连交易等服务[133] - 公司2024财年核数服务酬金为200万港元，非核数服务酬金为0，总额200万港元，与2023年相同[135] - 审核委员会建议续聘毕马威为2025年度核数师，须经股东于应届股东周年大会批准[135] 公司股东沟通与会议 - 公司采纳《股东通讯政策》，确保股东获取公司资料，重视与股东沟通[138][139] - 公司每年至少举行一次股东大会，董事会成员等会出席回答股东提问[141] - 2024年股东周年大会于5月3日举行，全部董事及核数师出席，表决结果已公告[144] - 2025年股东周年大会将于5月7日在香港九龙广东道3号马哥孛罗香港酒店6楼翡翠厅举行[145] - 占全体有权在股东大会上表决的股东的总表决权最少5%的股东提出书面要求时，董事必须召开股东特别大会[147] - 占全体有权在股东周年大会上就决议表决的股东的总表决权最少2.5%的股东，或最少五十名有权表决的股东，可按程序在股东周年大会上动议决议案[151] 公司其他业务与财务事项 - 集团2024财政年度内捐款总额为港币20万元[161] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为拥有酒店及投资物业，同时清仓内地发展物业投资[156][157] - 2024财政年度公司股本变动详情载于第87页财务报表附注第20条内[163] - 2024财政年度公司概无订立或存在可能导致发行股份的股票挂钩协议[164] - 2024财政年度公司并无订立或存在与公司全部或任何重大部分业务有关的管理及行政合约[167] - 本财政年度内公司无根据股份认购权计划配发给公司董事股份[171] - 截至2024年12月31日止财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，截至报告日期无持有库存股份，库存股份无2024年中期股息[173] - 本年度财务报表由毕马威会计师事务所审核，核数师任满告退，符合资格且愿意在应届股东周年大会应聘连任[174] 公司董事信息 - 吴天海72岁，自2009年起出任公司主席兼董事，还在多家关联公司任职[177] - 郑诗韵50岁，自2024年12月起获委任为公司独立非执行董事，有丰富