业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为10125.77万元[13] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为19033.38万元[13] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为18808.80万元[13] - 2024年关联交易实际发生金额为1041.2万元，预计2025年日常关联交易额度为2150万元[18] 分红与薪酬 - 以2024年12月31日总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），预计共派发现金1200.00万元[13] - 2025年度第三届董事会非独立董事董事津贴标准为1000元/月（含税）[15] - 2025年度独立董事津贴标准为7.8万元（含税）/年，按月度发放[17] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[16] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[17] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他事项 - 董事会同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构[20] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金继续进行现金管理[22] - 公司拟定于2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[24]