会议情况 - 2024年度召开6次董事会，独立董事现场参加5次，通讯参加1次[4] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[6] 公司事务 - 2024年8月2日同意为全资子公司提供不超5000万元担保[13] - 2024年度募集资金管理及使用符合规定[14] - 2024年3月29日审议关联交易议案，认为合法有效[15] - 2024年3月29日拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 合规情况 - 2024年度公司及股东未违反承诺[18] - 2024年度信息披露真实准确完整，未发现内控重大缺陷[19][20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作15天并提供建议[11] - 2024年度独立董事严格按规定履职[22] - 独立董事为公司建言献策、审慎表决维护股东权益[23] 报告日期 - 独立董事述职报告日期为2025年4月7日[25]