内部控制 - 公司对2024年内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 依据规范体系及手册开展2024年内控评价工作[11] - 未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[17] 制度建设 - 修订《公司章程》等规章制度[4] 管理体系 - 建立完善人力资源管控体系，制定年度计划[5] - 制定实施企业文化建设规划[6] 资金管理 - 计划财务部对资金集中管理，定期盘点对账[7] 监督管理 - 2024年重点监督关联交易和资金往来，梳理关联方[7] 信息披露 - 明确信息披露主体职责和流程，加强文件管理[7] 战略规划 - 近几年行业战略收缩，聚焦主业，设风控机制[9] 考核机制 - 制定年度考评办法，进行季度和年度考核[9] - 以“三个意识”和“四项要求”衡量中高层[11] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[14] 其他 - 报告期内无其他重大事项[18] - 报告发布于2025年4月9日[19]