股份与注册资本变动 - 公司回购注销一名激励对象持有的4万股限制性股票[10] - 回购注销后公司股份总数由781,968,869股变更为781,928,869股[10] - 回购注销后公司注册资本由781,968,869元变更为781,928,869元[10] 经营范围与制度调整 - 公司拟在经营范围中增加“仓储服务”业务[10] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计与风控委员会行使[10] - 《监事会议事规则》废止，《公司章程》等相关制度同步调整[10] 股份转让与财务资助规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东会相关规定 - 现场股东大会时间为2025年4月18日13:30，签到时间为13:00 - 13:25[4] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下有权提议召开临时股东会[17] - 股东会选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[22] 董事与监事选举 - 拟选举戴奇鸣等5人为公司第六届董事会非独立董事，任期三年[59] - 拟选举杨力等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[77] - 董事、监事候选人所获投票需超过出席股东会的股东所持表决权的半数以上方可当选[26] 董事会与独立董事规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面或邮件通知全体董事[32] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[34] 审计与风控委员会 - 审计与风控委员会成员为5名，其中独立董事3名[36] - 审计与风控委员会每季度至少召开一次会议[40] - 审计与风控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[47] - 公司解散应在10日内公示解散事由，15日内成立清算组[47][48]