会议与履职 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事亲自出席2次[5] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 财务与审计 - 独立董事认为公司2023 - 2024年财务信息真实准确完整[14] - 独立董事认为公司内控有效[14] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 重大事项 - 报告期内无重大关联交易事项[11] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 报告期内不涉及公司被收购情形[13] 资金与分红 - 2023年度现金分红3024.04078万元，占净利润比例75.10%；2024年半年度现金分红1512.02081万元，占净利润比例34.07%[23] - 2024年度对外担保全部针对全资子公司，无资金占用[20][21] - 按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[22] 其他决策 - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 审议通过公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案[18] - 进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[18] - 重新论证并延期部分募投项目，未改变投资内容和实施主体[22] - 合理利用闲置募集资金进行现金管理[22] 未来展望 - 独立董事将在2025年继续履职，为公司发展提建设性意见[25]