会议安排 - 2025年3月30日发出第四届董事会第二十次会议通知，4月9日召开，9名董事实到[3] - 提议于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会[46] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过表决[4][7][9][13][15][19][20][21][23][25][27][30] - 《董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见》6票同意通过表决[7] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》9票同意通过表决[32] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》9票同意通过表决[35] - 《关于会计政策变更的议案》9票同意通过表决[39] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》9票同意通过表决[47] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等需提交公司2024年年度股东大会审议[5][19][20][21] - 拟定2025年董事、高级管理人员薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[32] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构需提交2024年年度股东大会审议[36] - 公司注册资本变更需提交2024年年度股东大会审议[41] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资需提交2024年年度股东大会审议[44] 资金相关 - 公司2024年度按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过5亿元的综合授信额度[26] - 公司2025年度拟为全资子公司提供不超过1亿元的连带责任保证担保[28] - 小额快速融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[44] 委员会审议 - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等已通过公司第四届董事会审计委员会审议[7][18][19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等已通过公司第四届董事会独立董事专门会议审议[21][23][25][31]