董事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人。 第 1 页 共 9 页 董事会议事规则 第五条 定期会议 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事 ...