业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润48,536,541.20元，母公司净利润63,742,628.24元[9] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积6,374,262.82元[9] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润446,702,862.47元，合并报表累计未分配利润483,822,378.99元[9] - 2024年度利润分配预案以477,012,388股为基数，每10股派现金红利1元，派发现金股利47,701,238.80元[9][10] - 本年度累计现金分红占年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例98.28%[10] 未来展望 - 董事会同意公司及子公司为2025年度预计融资业务担保，任一时点担保额度不超81,000万元[17] 新策略 - 公司及子公司可使用不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[20] - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超200万美元，铜及钢材期货套期保值业务任一交易日动用保证金不超800万元，最高合约价值不超8000万元，有效期1年[21] - 续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年，审计费用待协商[23] - 独立董事津贴标准由9万元/人/年（税前）调至10万元/人/年（税前），经股东大会审批后生效[25] - 提名常远征等6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年，需股东大会审议[27] - 提名孔小文等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，任职资格需深交所审查，需股东大会审议[29] - 拟修订《公司章程》部分条款，授权经营管理层办理工商变更登记备案手续，需股东大会审议[31] - 公司修订及制定部分治理制度，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等，大多须提交股东大会审议[34][35][36][37] - 公司定于2025年4月30日下午15:00在公司会议室以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[56]