会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东会[2] - 2024年审计、薪酬考核、独立董事专门会议分别召开6、2、1次[3] 报告审议 - 审议通过2023年年报及2024年各季度报告并披露[8] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[8] 机构聘请 - 2024年拟聘中兴华会计师事务所为审计机构[8] - 聘请审计机构提供2024年度相关审计服务[9] 其他议案 - 审议通过关联交易及高管薪酬考核方案[6][9] 独立董事 - 2024年认真履职，2025年将继续提建议[9]