内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额96.68%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额94.99%[5] 公司治理与制度 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[6] - 董事会下设战略委员会研究长期发展战略规划[7] - 建立完善人事、资金、资产等管理制度[7][9] - 实施多项管理体系标准推进质量等工作[8] 审计与风险管控 - 审计部每季度对募集资金使用及存放情况内部审计[13] - 建立固定资产全面风险管控措施[10] - 制定销售、采购管理制度防范风险[10][11] 缺陷标准与结论 - 明确财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 现有内部控制体系已基本建立健全[21] - 将根据内外环境变化及自身发展完善内部控制体系[21]