会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年战略委员会召开1次会议[9] - 2024年5月7日至12月31日独立董事未召开专门会议[10] - 2024年4月18日召开第四届董事会第四十次会议[19] - 2024年5月7日第一次临时股东大会审议换届选举议案[19] - 2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议[20] - 2024年9月10日召开第五届董事会第三次会议[21] 人员相关 - 2024年度独立董事现场工作8天，与陈为合计15天[15] - 公司第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名[19] - 公司有3名独立董事[20] - 2024年5月14日聘任总经理1名、副总经理4名[20] - 伍春霞为财务总监兼董事会秘书[20] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售[21] - 符合条件激励对象58名[21] - 可解除限售限制性股票102.40万股[21] 其他 - 督促公司保证信息披露真实、准确、及时、完整[22] - 公司未发生多项重点关注事项情况[22]