会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 提名委员会2024年召开3次会议[9] - 战略委员会2024年召开1次会议[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职情况 - 陈为任期为2018年11月 - 2024年5月7日，自2024年5月7日起不再担任独立董事[1][2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞女士为财务总监兼董事会秘书[21][22] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[21] - 2024年5月7日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员等事项[21][22] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[23]