会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 任职期间公司召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职变动 - 唐秋英2018年5月8日 - 2024年5月7日任公司独立董事，自2024年5月7日起不再担任[1][2] - 2024年5月7日第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 2024年5月14日聘任总经理肖铿，副总经理4人，伍春霞为财务总监兼董事会秘书[21] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年3月26日审议通过董事等2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[24] 独立董事履职 - 唐秋英2024年现场工作7天，与岑维现场工作时间合计15天[15] - 独立董事认为公司相关报告及事项符合规定[18][19][22] - 独立董事关注信息披露工作[25] - 2024年独立董事按规定履职[26]