会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 召开1次独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事阎磊应出席董事会5次，通讯出席5次；应列席股东大会2次，列席2次[6] - 阎磊2024年现场工作时间7天，与邬克强现场工作时间合计15天[14] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[16] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[19] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[20] - 2024年5月7日2024年第一次临时股东大会通过董事会换届选举相关议案[20] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员、董事会秘书、财务负责人等事项[20] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[22] 公司组织架构 - 第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[20] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞为财务总监兼董事会秘书[20] 其他工作 - 独立董事持续关注公司信息披露工作，督促保证信息真实、准确、及时、完整[23] - 2024年独立董事严格履职，维护公司和全体股东合法权益[24]