内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理与管理体系 - 公司建立“三会”法人治理结构[6] - 公司设立多职能部门明确职责相互制衡[8] - 公司建立可持续发展人力资源管理体系[9] 业务管理制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[10] - 公司制定涵盖各项目的施工管理制度[12] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[14] - 公司制定财务管理制度建立财务管理控制体系[15] - 公司建立较完善合同审批体系[16] 其他业务控制 - 公司担保业务内部控制制度设计健全合理[20] - 公司对外投资遵循原则建立科学决策程序[22] - 公司关联交易严格履行审批程序并及时披露加强内控[23] - 公司制定信息披露管理办法规定披露内容等[24] 募集资金与风险 - 报告期公司未使用募集资金并制定使用管理办法[25] - 重点关注六种高风险领域包括产业政策、资金等[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥利润总额10%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷为利润总额5%≤财产损失＜利润总额10%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接经济损失金额≥500万元[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷为500万元＞直接经济损失金额≥200万元[32]