证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2025-049 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司 签订<租赁合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。 三、备查文件 1、公司第十二届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三十 六次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本 次会议以现场结合通讯会议方式于 2025 年 4 月 10 日上午 11：30 在北京西城区 瑞得大厦 12 ...