董事会情况 - 本次董事会应到9名董事，实到9名[3] - 会议通知于2025年3月29日发出，4月9日举行[2] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][17][21][26][31][34][38][39][41] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》8票赞成，关联董事王海波回避表决[23] - 《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》6票赞成，关联董事苏文卿等回避表决[35] 资金使用 - 公司及子公司计划用不超180,000万元闲置自有资金现金管理[32] 报告与审计 - 多项报告详见巨潮资讯网[5][9][12][15][19][22][24][28][32][35][36][39][40] - 多项议案需提交股东大会审议[7][10][13][16][20][25][30][33][37] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[27] 人员情况 - 独立董事候选人刘奕华任职资格获董事会提名委员会通过[36]