内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 内控工作涵盖方面 - 2024年度内部评价工作涵盖企业文化、治理结构等多方面[8] 制度建设 - 公司建立规范经营管理流程和法人治理结构[9][10] - 公司建立规范会计系统和财务管理制度[13][14] - 公司制定《信息披露管理办法》规范信息披露行为[24] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报比例划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失占利润总额比例划分[28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[32]