业绩总结 - 2024年公司按要求开展内控评价工作，未发现重大、重要缺陷[19] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：错报金额占比＞5%为重大，2%＜错报≤5%为重要，错报≤2%为一般[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失占比＞1%为重大，0.5%＜损失≤1%为重要，损失＜0.5%为一般[15] - 财务报告内控重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊等[14] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准有公司决策程序失误、高管和技术人员流失严重等[15] 缺陷整改 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 报告期内发现的财务和非财务报告一般缺陷已及时整改[16][17] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，完善内控体系[19]