江苏悦达投资股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 15:00 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 一、审议《2024 年度董事会工作报告》 二、审议《2024 年度监事会工作报告》 三、审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》 四、审议《关于 2024 年度财务决算的议案》 五、审议《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红 规划的议案》 六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 七、审议《关于公司日常关联交易的议案》 八、审议《关于 2024 年度董事薪酬考核情况的议案》 九、审议《关于 2024 年度监事薪酬考核情况的议案》 十、审议《关于修改公司章程的议案》 十一、听取独立董事述职报告 十二、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 十三、统计现场表决票和网络表决票 十四、宣读表决结果 十五、律师宣读法律意见书 十六、主持人宣读本次股东大会决议 议案一 江苏悦达 ...