业绩总结 - 公司2024年度具备合理有效的内部控制系统[20][21] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响金额占资产总额≥1%[14] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%＜影响金额占比＜1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%＜损失占比＜1%[15] 缺陷整改 - 报告期针对财务和非财务报告内控一般缺陷完成整改[17][18][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][20] 未来展望 - 2025年度内部控制工作有五项重点[21]