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开尔新材(300234) - 董事会决议公告
开尔新材开尔新材(SZ:300234)2025-04-11 18:15

业绩总结 - 2024年度营业总收入44,859.96万元,同比下降27.05%[5] - 2024年度营业利润2,619.40万元,同比下降66.57%[5] - 2024年度利润总额2,547.88万元,同比下降67.13%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2,373.04万元,同比下降68.10%[5] - 报告期末总资产134,733.45万元,同比下降7.31%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产114,026.19万元,同比增长1.69%[5] 利润分配 - 2024年度以总股本503,171,090股为基数,每10股派发现金股利0.14元(含税),共分配7,044,395.26元(含税)[10] 薪酬安排 - 公司董事2025年度非独立董事按岗位领薪酬,独立董事津贴为税前6万元/年[15] - 公司高级管理人员2025年度薪酬实行年薪制,由基本薪酬和绩效薪酬组成[17] 公司决策 - 第五届董事会第十四次会议各议案表决多为7票同意,弃权和反对多为0票[2][4][5][6][10][12][14][16] 资金运用与授信 - 公司及子公司拟使用不超过50,000万元闲置自有资金进行委托理财,期限12个月[20] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过7.1亿元综合授信额度,决议有效期一年[21][22] 审计与制度 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年[23] - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[25] 股东大会 - 公司提议于2025年5月7日14:30在杭州召开2024年年度股东大会[27][28] 议案表决结果 - 《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》7票同意,0票弃权,0票反对[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意,0票弃权,0票反对[21] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》7票同意,0票弃权,0票反对[23] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意,0票弃权,0票反对[25] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》7票同意,0票弃权,0票反对[26]