公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[10] 制度建设 - 2024年公司制定战略发展规划和年度经营目标[12] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度规范信息披露[16] - 公司建立资金营运、销售及收款等多项业务管理制度[17][20] 内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准明确[38][40] 缺陷整改 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44] - 已安排落实其他内控财务报告缺陷整改，制定非财务报告整改方案并监督[43][44] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[44]