会议相关 - 2025年4月10日召开第四届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 会议通知于2025年3月31日以邮件发出[2] - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[21] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[8] - 非独立董事按岗位领薪不领津贴[8] - 审议高级管理人员2025年度薪酬议案，5票同意，4票回避表决[9] 分红与权益 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[7] - 审议作废2024年限制性股票激励计划部分权益议案，4票同意，5票回避表决[17] 资金运用 - 同意用不超66000万元自有资金委托理财，额度12个月内可滚动使用[18] - 募投项目结项，节余3232.56万元募集资金永久补充流动资金[19] 议案表决 - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][14][15][18] - 审议对独立董事独立性情况评估议案，6票同意，3票回避表决[13] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》9票同意通过[20] 内控情况 - 公司2024年度在重大方面保持有效内部控制[10]