本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十一次会议 于2025年4月11日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事8人，实际出席董事8人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董 事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部 分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-027 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 董事会认为：公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改 报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求， 整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项 整改措施，切实提 ...