关于非独立董事离任及选举第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事何可一女士的辞职报告，因工作变动原因，何可一女士申请辞去公 司非独立董事职务。何可一女士辞去公司非独立董事职务后，公司第五届董事会成 员数量没有低于法定最低人数。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，何可一 女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 何可一女士原任职期限至公司第五届董事会任职届满之日（2026 年 7 月 31 日）。何可一女士离任后，不再担任公司其他任何职务。截至离任公告披露日，何 可一女士未持有公司股份，何可一女士或其他关联人亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 公司对何可一女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷 心的感谢。 2025 年 4 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张烨镝先 生、丁爱平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 ...