公司概况 - 公司创立于1999年10月，2010年4月在深交所创业板上市，2014年10月开启集团化发展[4] - 公司生产各产品系列超300多个品种[5] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达年末净资产的5%（含）以上[12] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额达年末净资产的3%-5%（不含）[13] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于年末净资产的3%（含）[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失占净资产的比例达2%（含）以上[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接财产损失占净资产的比例为1%-2%（不含）[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失占净资产的比例小于1%（含）[18] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49][50] - 公司发现的内部控制一般缺陷已安排落实整改[51] 发展成果 - 2020年，公司消声材料项目获武器装备质量管理体系认证[6] 组织架构调整 - 2024年公司对集团组织架构进行部分调整，原审计部项目办调为一级部门，人力资源总部精简，染化研究院注销，子公司人事与行政科室合并[22] 市场扩张 - 4月上海亘聪信息科技有限公司加入集团，7月上海尚乎智能科技有限公司加入，8月上海尚乎彩链数据科技有限公司重新加入，均由数码事业部管理[22] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构[21] - 公司制定《股东大会议事规则》等制度，明确各治理机构职责权限，形成制衡机制[22] 审计工作 - 审计部负责内部审计，在董事会审计委员会领导下开展工作，对内控缺陷汇报并提整改意见[25] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况进行专项审计，年度结束进行整体审计[40] 人力资源管理 - 公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”人才理念，建立科学人力资源管理制度[25][26] - 2024年以员工岗位职责作为绩效考评重要标准[34] 企业文化 - 公司成立“安诺其企业文化小组”，形成企业文化核心理念，包括核心价值观等[27] 社会责任 - 公司履行社会责任包括促进社会、环境及生态、经济可持续发展三方面工作[29] 风险控制 - 公司制定风险评估过程和机制，识别和应对经营、环境和财务等风险[29] - 公司实施“应收账款管理办法”等风险控制措施，控制业务交易风险[29] - 公司通过多种控制措施将风险控制在可承受限度内[30] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达或超经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] - 单笔担保额超公司经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[39] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[40] 信息管理 - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露合规[41] - 公司制定《内幕信息及知情人登记制度》等规范内幕信息管理[41] - 公司建立《会议与工作报告管理制度》等信息沟通机制与渠道[42] - 公司通过多种渠道获取内外部信息[42] - 公司将内部控制相关信息在内部及与外部有关方面沟通反馈[44] 未来展望 - 公司将强化风险评估体系建设[46] - 公司将加强内部控制培训工作[47] - 公司将发挥审计委员会和内部审计监督职能并建立奖惩措施[47] - 公司加强企业日常经营管理内部审计并推动整改[47]