山大地纬软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生 先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成。审计委员会成员符合相关 法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，主任委员（召集人）李文峰先生为 具有专业会计资格的独立董事。 报告期内，经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生不再担任 审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详 见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬 关于调整第四届董事会审计委员会 ...