内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 公司架构与制度 - 公司设立股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层[10] - 设立审计部，制定《内部审计制度》监督内部控制[11] - 董事会下设战略委员会负责发展战略等工作并制定制度[11] 控制措施与管理 - 公司主要控制措施包括不相容职位分离等六种[14][15] - 制定《信息披露管理办法》，利用内部网络平台传递信息[16] - 通过多种渠道监督内部控制建立与实施情况[16] 缺陷标准与结果 - 确定非财务报告内部控制资产总额潜在错报不同等级缺陷定量标准[25] - 明确非财务报告内部控制不同等级缺陷中人员流失影响标准[25][26] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制各等级缺陷[26][27][28]