内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2024年度无财务和非财务报告内控重要缺陷，无需整改[24][25] - 公司认为2024年度内部控制在所有重大方面有效[26] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1人出任监事会主席[8] 业务管理 - 公司对经营及财务管理活动制定规章制度和审批程序[11] - 产品销售分国内和出口两部分[11] - 销售管理机构由多部门组成[11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22] 重要性水平 - 总体重要性水平依合并报表利润总额5%确定[19] - 执行重要性水平依总体重要性水平75%确定[19] - 未更正错报重要性水平依总体重要性水平5%确定[19] 制度建设 - 制定《募集资金管理办法》[14] - 制定《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》[18] 子公司管理 - 对控股或全资子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[16][17] 未来展望 - 持续推进内控体系建设与完善[26]