业绩分配 - 2024年度拟以2024年12月31日总股本206,006,025股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计41,201,205元[5][6] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票[2] - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[3] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[4] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，表决同意8票[11] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》独立董事回避，表决同意6票[12] - 《公司独立董事2024年度述职报告的议案》独立董事回避，表决同意6票，需提交股东大会审议[14] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》表决同意9票[15] - 《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》已由审计委员会会议审议通过[16] - 《对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》表决同意9票[17] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，表决同意9票[18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议，表决同意9票[19] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[20] 会议信息 - 公司2025年4月12日召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人，实到9人[1]