公司矿场资源量情况 - 公司截至2024年12月31日，潼关县矿场控制矿石量3796.6千吨、推断915.2千吨，肃北县矿场控制1282.5千吨、推断652.5千吨，总计控制5079.1千吨、推断1567.7千吨[13] - 2024年底本集团金矿黄金矿物资源控制量5,079.1千吨，推断量1,567.7千吨，总计6,646.8千吨[66] 公司收购情况 - 2017 - 2025年公司完成多项收购，如2017年1月收购潼关县祥顺矿业，资源量约1437千吨、金属量约9.58吨；2023年7月收购肃北县霍勒扎德盖北东矿业，资源量约2173千吨、金属量约22.87吨[17] - 2025年1月完成对从事矿山工程与建设的华升建设投资有限公司的垂直收购[35] - 2025年3月对持有肃北县若干探矿许可证70%经济利益的荣昌投资有限公司进行横向收购[35] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业额1604821千港元，较2023年的1497236千港元增长约7.2%[18][19] - 2024年毛利523191千港元，较2023年的167878千港元增长约211.6%[19] - 2024年年度溢利210138千港元，较2023年的60034千港元增长约249.9%[19] - 2024年本公司拥有人应占本年度全面收益总额164260千港元，较2023年的28814千港元增长约470.0%[19] - 2024年每股盈利（基本及摊薄）5.19港仙，较2023年的1.39港仙增长约273.4%[19] - 2024年建议每股普通股股息1.2港仙，2023年无[19] - 2024年总资产4593704千港元，较2023年的4554860千港元增长约0.9%[18][20] - 2024年总负债1974737千港元，较2023年的2093441千港元减少约5.7%[18][20] - 2024年公司净利润从约6000万港元大幅增加250%至约2.1亿港元[34] - 2024年集团营业额约为16.05亿港元，较2023年的约14.97亿港元增加约7%[40] - 2024年集团销售成本约为10.82亿港元，较2023年的约13.29亿港元减少约19%[41] - 2024年集团毛利约为5.23亿港元，较2023年的约1679万港元增加约212%[42] - 2024年集团其他收入较2023年增加约111.6万港元[43] - 2024年集团其他亏损净额约为1937.1万港元，2023年其他收益净额约为290.6万港元[44] - 2024年集团行政及其他开支较2023年增加约9364.1万港元[45] - 2024年集团财务成本较2023年增加约841.8万港元[46] - 2024年集团所得税开支较2023年增加约8198.9万港元[47] - 2024年集团本公司拥有人应占年内溢利约为2.11亿港元，较2023年约5145.4万港元增加约310%[48] - 集团每股资产净值由2023年60.5港仙增加6%至2024年64.3港仙[49] - 2024年底公司資產總值约4,593,704,000港元（2023年约4,554,860,000港元），資產淨值约2,618,967,000港元（2023年约2,461,419,000港元），流動比率0.36（2023年0.35）[69] - 2024年底公司銀行及其他借款约530,596,000港元（2023年约563,710,000港元），實際年利率介乎3.28%至6.45%（2023年介乎3.28%至6.60%），資產負債比率21.4%（2023年24.3%）[71] - 2024年底公司已抵押賬面值分别约76,781,000港元、46,427,000港元及108,138,000港元（2023年约57,255,000港元、21,518,000港元及119,115,000港元）的物業、廠房及設備、使用權資產及其他無形資產[71] - 2024年底公司擁有承兌票據约75,710,000港元（2023年约69,162,000港元），本金額80,000,000港元承兌票據按零利息計息，2025年10月9日到期[72] - 2024年底公司已發行4,070,272,221股普通股，股東資金總額约407,027,000港元[74] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本约为4852.8万港元，2023年约为3169.9万港元[78] - 2024年公司慈善捐款为358.3万港元，2023年为140.1万港元[173] - 2024年12月31日公司可供分派储备约2.91665亿港元，2023年为3.06621亿港元[175] 公司生产运营情况 - 2024 - 2025年3月中旬，潼关县选矿厂因尾矿库建设在二、三季度停工，四季度恢复生产[35] - 2023年黄金产量为2519.33公斤，2024年为1359.80公斤[25][26] - 2024年祥順礦業、德興礦業及北東礦業完成坑探工程约20,782米，坑內鑽探及地表鑽探工程约63,315米[60] - 2024年祥順礦業、德興礦業及北東礦業地下採礦礦石產量500.71千噸，平均金品位5.87克/噸；加工礦石產量457.69千噸，平均金品位6.11克/噸，黃金產量2,519.33公斤[62] - 2024年本集團勘探及開發工程開支167,195千港元，開採礦石開支471,118千港元，總計638,313千港元[66] - 2024年金錠銷量约0.57噸（2023年约1.95噸），營業額约302,047,000港元（2023年约859,543,000港元），銷售成本约301,828,000港元（2023年约858,590,000港元），毛利约219,000港元（2023年约953,000港元）[68] 公司股息相关情况 - 公司建议派发2024年末期股息每股1.2港仙，待2025年5月30日股东周年大会批准[30] - 2024年全年业绩公布日期为2025年3月24日，末期股息除息日为2025年6月12日，预期派付日期为2025年7月8日[29] - 2023年建议股息为0.5港仙，2024年为1.2港仙[24] - 公司建议派发2024年度每股1.2港仙末期股息，2023年无，待2025年5月30日股东大会批准[171] - 公司目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，任何财政年度股息总额不得超净利润30%[165] 公司银行往来情况 - 公司主要往来银行包括中国工商银行（亚洲）有限公司、交通银行（香港）有限公司等[27] 公司年报发布情况 - 公司年报中、英文版本已上载于公司网站(www.tongguangold.com)及香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk) [31] 公司人员聘用情况 - 2024年12月31日，集团在香港及中国内地分别聘用约11名及425名雇员[78] 公司股东情况 - 2025年3月24日，蒋薇女士持有秦陇金鑫矿业投资有限公司63.34%的股权，该公司持有公司29.15%的股权，为单一最大股东[88] - 2024年12月31日，蒋薇、林长栋、林玉英、陈登光分别持有公司普通股11.86334亿股（29.15%）、6亿股（14.74%）、3.3亿股（8.11%）、2.0525亿股（5.04%）[181] 公司董事及高管情况 - 蒋智勇先生69岁，2024年10月8日获委任为公司主席及执行董事[88] - 史兴智先生69岁，2017年2月21日获委任为公司执行董事[89] - 师胜利先生62岁，2017年6月14日获委任为公司执行董事[90] - 杨国权先生52岁，2014年12月1日获委任为公司执行董事[92] - 冯芳卿女士55岁，2024年10月8日获委任为公司执行董事，曾获高级会计师等资格[93] - 朱耿南先生69岁，2007年5月16日获委任为公司独立非执行董事，有逾20年经济及贸易管理运营经验[94] - 梁绪树先生59岁，2017年6月14日获委任为公司独立非执行董事，在金矿采矿行业有逾20年管理运营经验[95] - 梁家和先生51岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，从事会计等工作逾20年[96] - 方宁先生54岁，为公司矿业工程运营副总裁等，在金矿采矿行业有逾33年管理运营经验[98] - 谢云先生53岁，为公司副总裁（甘肃地区），在金矿采矿行业有逾30年管理运营经验[99] - 杨许亭先生58岁，为公司副总裁（陕西地区），在金矿采矿行业有逾27年管理运营经验[100] - 田振强先生51岁，为西安总部生产技术运营副总经理，在金矿采矿行业有逾28年管理运营经验[101] - 任世权先生45岁，为西安总部安全环保运营副总经理，获注册安全工程师等资格[102] - 2024年10月8日前公司无主席或行政总裁职衔高级职员，公司秘书向执行董事汇报[106] - 2024年公司执行董事杨国权被推选为5月31日股东周年大会主席[106] - 2024年10月8日蒋智勇获委任为公司主席及执行董事，冯芳卿获委任为执行董事[109] - 蒋智勇和冯芳卿于2024年10月8日获委任为执行董事，二人于10月4日接受培训及法律意见[117] - 截至2024年12月31日，董事会有执行、审核、薪酬、提名四个常设董事委员会[122] - 执行委员会由杨国权和史兴智组成，2024年举行九次会议，成员均出席[123] - 审核委员会成员为梁家和、朱耿南、梁绪树，已采纳符合守则的职权范围[124] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事务、财务报表审核、财务监控等多项职责[125] - 审核委员会2024年举行六次会议，对多项事务进行审议[127] - 2024年审核委员会成员出席率均为100%（6/6），已审阅该年度财务报表[128] - 公司全体董事通过阅读资料等参与持续专业发展，并提供培训记录[118] - 公司于2005年设立薪酬委员会，年内举行三次会议，各成员出席率高，朱耿南、梁绪树、梁家和、杨国权出席率为100%，蒋智勇出席率为100%[130][132][133] - 公司于2012年3月设立提名委员会，年内举行三次会议，朱耿南、梁绪树、梁家和出席率为100%，蒋智勇出席率为100%[135][136][137] - 薪酬委员会负责公司董事及高管薪酬政策等多项职务[131] - 提名委员会负责检讨董事会架构等多项职务[139] - 董事会已采纳提名政策，提名时考虑董事技能等多因素[140] - 董事会多元化政策旨在建立多元化董事会，提名委员会将讨论可计量目标[141] - 薪酬委员会检讨公司执行董事薪酬、独立非执行董事特别酌情付款及薪酬政策架构等[132] - 提名委员会检讨董事会人数、组成及架构，评估独立非执行董事独立性等[136] - 公司董事须按规定在股东周年大会重选连任及轮值退任[137] - 董事会成员中执行董事5人，独立非执行董事3人；男性7人，女性1人；年龄40至60岁4人，60岁以上4人；成为董事会成员年期6年以上6人，6年以下2人[143] - 截至2024年12月31日，集团6名高级管理人员酬金在0 - 100万港元范围[134][135] - 2024年蒋智勇和冯芳卿获委任为执行董事，任期至下届股东大会，二人愿重选连任[177] - 史兴智先生及杨国权先生将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[178] - 公司董事无不可在一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未到期服务合约[179] - 2024年12月31日，公司董事及最高行政人员或其联系人在相关股份或债券中无权益或淡仓[180] 公司合规及政策情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团并无违反任何法律法规的索偿[86] - 截至2024年12月31日止年度，集团与客户并无严重及重大争议，与客户及