会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2025年4月3日送达，4月14日召开，7名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[3] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[9] - 《关于2025年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[12] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，关联董事回避表决[13] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》5票同意，部分董事回避表决，需提交年度股东大会审议[19] - 《关于确认2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》5票同意，部分董事回避表决[21] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》全票通过[22]