人员变动 - 独立董事孙松涛于2024年12月30日离任[2] 会议与审议 - 2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项议案[12] - 2024年4月召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[15] - 2024年4月审议通过2023年度利润分配预案[18] - 2024年4月审议通过增加募投项目实施主体及延长实施期限议案[19] 合规情况 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购的情况[13] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[16] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[19] 委员会工作 - 2024年应参加董事会次数为5次，亲自出席5次，通讯参加2次，委托出席0次[5] - 2024年度召集和出席3次薪酬与考核委员会、1次提名委员会，出席6次董事会审计委员会，1次战略委员会[7] 其他 - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬水平合理，无股权激励等计划[17] - 增加募投项目实施主体及延长实施期限符合公司实际，不影响项目实质[21] - 2024年独立董事发挥作用，促进董事会决策公平公正[22]