会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月12日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意待提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》6票同意3票回避表决[3] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意4票回避表决[17] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》9票同意待提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》9票同意待提交2024年年度股东大会审议[21] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》9票同意[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意[23] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票同意[24]