内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表总额100%[6] - 建立股东大会、董事会与监事会及职能部门形成内控体系[12] - 由董事会审计委员会和内审部门组成风险内控管理体系[14] - 设立审计部并制定内审制度，开展日常和专项监督[19] 制度建设 - 制定多种制度规范采购付款、费用报销等事项[13] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[20][21] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[21] - 制定《对外投资管理制度》建立投资决策程序[21] - 制定多项制度规范销售、采购及应收账款管理[21][22] 人员与信息管理 - 每年制定培训计划，针对不同层次人才设计项目[13] - 通过金蝶云ERP等获内部信息，行业协会等获外部信息[18] - 将内控相关信息在内部及与外部沟通反馈[18] 财务与研发 - 近三年提取超3%销售收入作为研发经费[11] - 对子公司实行统一财务和人员管理体制，统一执行内控[20] - 根据生产经营和资金需求选择筹资方式和规模[21] 组织架构 - 董事会设董事长1名，董事8名，其中独立董事3名[9]