业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润13.3774019251亿元，归属母公司净利润11.8997928426亿元，母公司净利润6.8593653314亿元[6] - 2024年可供股东分配利润共计6.4232319498亿元[6] - 以总股本12.84146191亿股为基数，每10股派现金股利4.64元，共分配现金股利5.9584383262亿元[7] 财务安排 - 按2024年度母公司净利润提取10%法定公积金，即6859.365331万元[6] - 2025年度公司向各关联方交易金额预计不超过7.1255亿元[9] - 2025年度公司及所属子公司拟申请综合授信总额75.7223亿元，新增27.6923亿元，续借48.03亿元[11] - 公司为综合授信额度内贷款提供不超过20.8223亿元的担保[11] 审计与人事 - 公司聘请中证天通会计师事务所为2025年度财务审计机构[15] - 公司拟聘请中证天通会计师事务所为2025年度内部控制审计机构[17] - 公司聘任蔡翘先生为总经理，任期至第八届高管任期届满止[27] 议案决议 - 《关于公司控股子公司南昌燃气集团管网资产会计估计变更的议案》获通过[19] - 《江西洪城环境股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》获通过[21] - 《江西洪城环境股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》获通过[21] - 《关于发行股份及支付现金购买资产的标的资产2024年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果与及补偿方案的议案》获通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 因重组标的未达成业绩承诺，公司提请股东大会授权办理补偿股份回购注销事宜，尚需提交2024年年度股东大会审议[24][25] 会议安排 - 第八届董事会第四次会议应到董事11人，实到11人，实际表决票数11票[2] - 公司拟定于2024年5月7日14：30召开2024年年度股东大会[28] - 多项议案表决同意票均为11票，反对票和弃权票均为0票，《关于发行股份及支付现金购买资产的相关议案》实际参加表决的董事总有效票数为9票，同意票9票，反对票和弃权票均为0票[18][20][22][23][25][28][29] - 会议听取多项报告事项，包括独立董事独立性自查情况、2024年度对受聘会计师事务所履职情况评估等报告[29]