业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为90.83%[18][19] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为92.79%[18][19] 用户数据 - 公司供水服务人口近400万[25] - 公司清洁能源板块覆盖南昌市，是江西省用户规模最大的城市燃气运营商[25] 未来展望 - 2025年公司围绕发展经营战略强化内控管理工作[49] 制度建设 - 2024年修订《江西洪城环境股份有限公司投资管理办法》等制度[22] - 2024年修订《江西洪城环境股份有限责任公司对外合作子公司及经营层考核与激励办法》等制度[23] - 2024年修订《江西洪城环境股份有限公司供水营销管理办法》[24][31] - 公司制定《资金支付管理制度》等资金管理相关制度[27] - 公司制定《江西洪城环境股份有限公司物资管理实施细则》等采购管理制度[28] - 2024年修订《资产管理办法》《物资管理实施细则》[30] - 公司建立《工程项目管理制度》等工程项目监督管理制度[32] - 公司制定《财务报告管理制度》等会计管理制度[33] - 公司制定《洪城环境合同管理办法》等合同管理制度[35] - 公司制订《计算机网络与信息安全事件应急预案》等信息系统相关制度[36] - 公司制定《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》规范关联交易[37] - 公司制定《江西洪城环境股份有限公司全面预算管理制度》加强管理[39] 业务规模 - 公司拥有水厂10座，供水管网近8000余公里，供水设计能力191万吨/日[25] - 公司有污水处理厂107座，省内98座，省外9座，日处理规模近370万m³[25] - 公司覆盖江西省城镇污水处理市场达70%以上[25] - 公司城市固废处理能力达5600吨/日[25] 内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 财务报告内部控制缺陷评价中利润总额重大缺陷定量标准为报错金额≥5%，重要缺陷为5%＞报错金额≥2.5%，一般缺陷为2.5%＞报错金额[42] - 非财务报告内部控制缺陷评价中利润总额重大缺陷定量标准为报错金额≥5%，重要缺陷为5%＞报错金额≥2.5%，一般缺陷为2.5%＞报错金额[45] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[46] - 内部控制自我评价发现公司多方面存在一般缺陷，整改后均得到改进完善[47] - 截至内部控制评价报告基准日，公司财务和非财务报告层面不存在重大及重要缺陷[48] 公司转型 - 公司历经八十余年从单一供水企业转变为环境产业集团，产业覆盖多领域[26] - 公司站在“十四五”起点，将实施三大转型，坚持三大战略向大环保全产业链进军[26] 高风险领域 - 重点关注的高风险领域包括发展战略、工程项目管理等[40] 公司信息 - 董事长为邵涛，报告日期为2025年4月14日[51]