业绩相关 - 纳入评价范围的公司资产总额占合并报表资产总额90.83%，营业收入合计占合并报表营业收入总额92.79%[21] 用户数据 - 公司服务人口近400万[29] 业务能力数据 - 公司拥有水厂10座，供水管网近8000余公里，供水设计能力191万吨/日[29] - 公司有污水处理厂109座，省内100座，省外9座，日处理总设计规模近420.40万m³，覆盖江西省城镇污水处理市场达70%以上[29] - 公司城市固废处理能力达5600吨/日[29] 制度修订 - 2024年度修订《江西洪城环境股份有限公司投资管理办法》等多项制度[25][27][28][35][36][43][44] 管理举措 - 自2020年财务共享中心上线，为子分公司提供财务核算等服务[32] - 制定《资金支付管理制度》等一系列资金管理相关制度[32] - 规范募集资金管理和使用，报告期内无违规使用情形[32] - 建立工程项目监督管理制度，全阶段管控工程[37][38] - 制定会计管理制度规范财务报告流程，搭建财务共享中心提升管理水平[39] - 制定合同管理相关办法，聘请法律顾问，健全风险防范机制[40] - 制定信息系统相关制度，整改弱口令密码，探索智慧水务建设[41][42] 内控评价 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 公司借鉴利润总额的5%确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[58] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 内部控制自我评价发现一般缺陷，已整改[61] 未来展望 - 2025年公司将围绕发展经营战略，强化内控管理工作[62]