山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由宋云峰先生、王凤荣女士、张效伟先生 担任，由具有会计专业资格的独立董事宋云峰先生担任主任委员。2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，选举产生了 第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举独立董事张 章先生、独立董事张辉玉先生、副董事长张效伟先生为公司第六届董事会审计委 员会委员，主任委员由会计专业人士张章先生担任，审计委员会的组成和委员资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体在任委员均出席了会议， 召开会议的情况具 ...