内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接经济损失定量标准[15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 设有双重监督机制，内控缺陷发现后使风险可控[18] 未来展望 - 2025年继续完善内控管理体系，提高内部管理信息化[19] 其他 - 董事长为孙任靖，已获董事会授权[20]