会议信息 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，9位董事全部出席[3] - 公司将于2025年5月7日14:30召开2024年度股东大会[26] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，部分需提交2024年度股东大会审议[4][5][6][7][8][9][11] - 审议通过《2025年第一季度报告》[27] 费用与审计 - 2024年度财务报表审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税）[12] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，费用100万元（含税）[12] 薪酬方案 - 《非独立董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年方案》需提交2024年度股东大会审议[18] - 审议通过《独立董事2024年薪酬及2025年方案》，部分需提交2024年度股东大会审议[19][20] 股权与管理 - 注销已授予但未行权的股票期权1,028,000份[21] - 调整公司第五届董事会审计委员会成员[22] 资金运用 - 同意公司及子公司用不超30亿元闲置自有资金现金管理12个月，需提交2024年度股东大会审议[23][24] 关联交易 - 审议通过控股子公司接受财务资助暨关联交易议案[25]